วิธีรายงานการทุจริตขององค์กร

การฉ้อโกงของ บริษัท เป็นเรื่องที่น่ากังวลทั่วโลกและสหรัฐอเมริกาก็ไม่ต่างไปจากนี้ Enron อาจเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่สุดของการฉ้อโกงองค์กรหรือที่เรียกว่าอาชญากรรมคอปกขาว จากสถิติของปี 2004 ผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงที่ผ่านการรับรอง "การฉ้อโกงและการละเมิดนั้นทำให้องค์กรของสหรัฐอเมริกามีมูลค่ามากกว่า 660 พันล้านดอลลาร์ต่อปี" ดังนั้นการฉ้อโกงจึงเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความร่วมมือกับบุคลากรในการจัดทำรายงาน การรู้ว่าคุณต้องรายงานเรื่องการฉ้อโกงอย่างไรและจะรายงานที่ไหนจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานที่ดำเนินการในเวลานั้นจะได้รับความยุติธรรม

รวบรวมหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงขององค์กรที่คุณอ้างสิทธิ์ ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยู่วันที่และข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ มีประโยชน์มากที่สุด สามารถอธิบายสถานการณ์ให้กระชับภายในสองสามประโยค ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลที่มีความพร้อมที่สุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่นแจ้งบริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อจัดการกับจดหมายหลอกลวง

กำหนดหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือการเรียกร้องการฉ้อโกง ตัวอย่างเช่นแผนกตำรวจท้องที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทุกประเภทและแจ้งหมายเลขคดี ใช้หมายเลขเคสเมื่อรายงานไปยังหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลกลางเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเริ่มต้น รายงานของตำรวจต้องการสรุปสถานการณ์และเอกสารยืนยันสถานการณ์ ติดต่อแผนกหลอกลวงของสถานีตำรวจผ่านสายด่วนด้วยตนเองหรือผ่านเว็บไซต์เพื่อรายงานอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง

รายงานการทุจริตต่ออัยการสูงสุดของรัฐของคุณ คุณสามารถยื่นรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของอัยการสูงสุด หากต้องการค้นหาข้อมูลติดต่อของอัยการสูงสุดให้ไปที่เว็บไซต์สมาคมทนายความแห่งชาติ (NAAG) โดยทั่วไปคุณต้องจัดประเภทของการฉ้อโกงที่คุณอ้างถึงรายละเอียด บริษัท ทนายความทั่วไปจะจัดการกับการฉ้อโกงทุกประเภทเช่นการจำนองและการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

ติดต่อหน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการ Federal Trade Commission (FTC) รับข้อร้องเรียนการทุจริตจากผู้บริโภคที่อ้างว่ามีความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ นอกจาก FTC แล้ว FBI อาจเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดสำหรับพฤติกรรมการฉ้อโกงขององค์กรขนาดใหญ่ โทรสายด่วนเอฟบีไอที่ 888-622-0117 ในกรณีที่มีขนาดใหญ่หลายหน่วยงานจะทำงานร่วมกันดังนั้นคุณอาจต้องติดต่อแต่ละหน่วยงานเป็นรายบุคคล

รายงานการทุจริตต่อหน่วยงานเฉพาะด้านที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับภาคธุรกิจเฉพาะ ตัวอย่างเช่นอาชญากรรมทางการเงินควรถูกเปิดเผยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และหน่วยสืบราชการลับ ทั้งการจัดการกับการฉ้อโกงทางการเงินซึ่งเป็นปัญหาเมื่อจัดการกับการฉ้อโกงขององค์กร ตัวอย่างเช่นการบิดเบือนความจริงโดย บริษัท ต่อบุคคลอื่นและการใช้เงินปลอมควรรวมถึงรายงานกับแต่ละหน่วยงาน ธนาคารและ บริษัท กองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นตัวอย่างขององค์กรที่อยู่ในหมวดธุรกิจการเงิน สำหรับรายการประเภทการฉ้อโกงที่สมบูรณ์และวิธีการรายงานการร้องเรียนโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน เว็บไซต์สำหรับแต่ละหน่วยงานต้องการข้อมูลติดต่อของคุณและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์เพื่อเริ่มการสอบสวน

ติดตามกับแต่ละหน่วยงานเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากปริมาณการร้องเรียนคุณอาจไม่ได้รับการตอบกลับดังนั้นคุณอาจต้องพยายามติดตามหลายครั้ง

เคล็ดลับ

• รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตจาก National White Collar Crime Center (NW3C) พวกเขาสามารถช่วยยื่นเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของพวกเขาและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมในระดับท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัย สำหรับคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการรายงานการฉ้อโกงและผู้ที่ต้องการรายงานการฉ้อโกงขององค์กรโปรดไปที่ "การรายงานการทุจริตของผู้บริโภค" (ดูข้อมูล)