ธุรกิจบริการเงินมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา MSB สามารถให้บริการธนาณัติเช็คเดินทางเช็ค cashing แลกเปลี่ยนเงินตราและโอนเงินภายในประเทศ กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดให้ MSB ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐด้วย แต่ละรัฐมีข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและการลงทะเบียนเอกสารและขั้นตอนการเก็บบันทึกที่แน่นอน นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดและข้อ จำกัด ในการเชื่อมกับกองทุนก่อนการจ่ายเงิน
รวมธุรกิจของคุณ ติดต่อสำนักงานเลขานุการของรัฐและดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่จำเป็นเพื่อรวมธุรกิจของคุณ รับหมายเลขประจำตัวการจ้างงาน (EIN) จาก Internal Revenue Service เพื่อให้คุณสามารถเปิดบัญชีธนาคาร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 107 จากเว็บไซต์เครือข่ายการบังคับคดีอาชญากรรมทางการเงิน fincen.gov และลงทะเบียน บริษัท ของคุณเป็น MSB เครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของกรมธนารักษ์ของสหรัฐอเมริกา
จ้างเจ้าหน้าที่กำกับดูแล บุคคลนี้จะมีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ MSB ของคุณสอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐบาลกลางและรัฐทั้งหมด เขาควรมีอำนาจในการดูแลบัญชีใหม่ทั้งหมดฝึกอบรมพนักงานให้รู้ว่าจะมองหาอะไรในกิจกรรมการฟอกเงินและทำให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน
พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน MSB ของคุณจำเป็นต้องมีนโยบายและขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อดำเนินกิจกรรมประจำวัน คู่มือควรอยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ MSB และควรปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจ คู่มือควรประกอบด้วยขั้นตอนในการบันทึกกิจกรรมการทำธุรกรรมการรวบรวมข้อมูลลูกค้าการเก็บรักษาบันทึกการรายงานสกุลเงินต่างประเทศและการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยรวมถึงขั้นตอนสำหรับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
เริ่มโฆษณา ป้ายโฆษณาหนังสือพิมพ์และอินเทอร์เน็ตเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการโฆษณาธุรกิจการโอนเงินของคุณ พัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งติดตั้งอยู่ภายใน วิธีนี้จะป้องกันผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการแฮ็คเข้าสู่ฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ
